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收押陈水扁 故事才开始

tupianzhongguo 2010-12-10 18:11:04 总第061期 放大 缩小

陈水扁的名字在11月12日开始成为2630。这组普通的数字在台湾的历史上将会具有意义。“执政”了八年的陈水扁,终因台湾最丑恶的贪污案的嫌犯,被关押进台北土城看守所,成为一名囚犯。但故事不是结束而是才开始。

11月28日,元大证券董事杜丽萍向特侦组供称,曾以水果箱装了2亿元(新台币,下同)现金送进官邸给吴淑珍。另外,红衫军倒扁时,还帮扁妻把7.4亿元现金从国泰世华银行搬到元大。

扁家到底贪了多少钱?这个问题一直是检调和民众想要搞清楚的。因为扁家密账的金额愈滚愈大,刷新的速度实在让人惊讶。

先是陈致中的瑞士银行账户,俗称“海角七亿”。现在,杜丽萍又承认帮忙搬了7.4亿元。有媒体发表评论说,特侦组可能以为案子就要收山了,其实一座新冰山才冒出来。这次,特侦组就算不想调查二次金改恐怕都不行了。因为每个购并案都暗藏天价的利益交换。想想,光是拜托陈水扁“高抬贵手”的基本价码就至少2亿,扁家金库怎么会不塞爆?

关于陈水扁的密账金额,岛内有多个版本,有民众直言:羊毛出在羊身上,不管几亿,这些钱肯定都是民脂民膏。

扁家弊案越爆越多,不仅民众愤愤,扁系人马也都渐渐无力招架。30日陈水扁办公室举办的挺扁大会上,应者寥寥,就连扁嫡系也不捧场。岛内舆论称,陈水扁的演技再好,也该演不下去喽!

旁观者说

这个案子对所有政治人物是警惕,没有任何权力可以永远一手遮天。 吴伯雄

扁当局任内……公营事业该卖的卖了,不该卖的也卖了,金融改革时由小金控兼并大金控、不赚钱的并赚钱的银行。 吴敦义

这些钱从哪里来?往哪里去?这才是关键。 马英九

你吃完东西要擦嘴嘛,他不擦,他就公开的,像吴淑珍那么小气,一去菜场买菜,就要拿人家两根葱这样。 李敖

(本刊综合稿件 编辑 兰子)

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洗钱流程大追踪

四步走

第一步:扁家通过吴淑珍胞兄吴警茂将各种不同的黑钱集中到新加坡标准银行吴警茂的户头上,然后从吴警茂的户头上过户漂白到新加坡瑞士信贷黄睿靓的户头里,这部分存款是2100万美金(约7亿新台币)。

第二步:从这一步开始,扁家的钱开始辗转转到陈水扁儿子陈致中的手上。扁家希望把这笔钱用信托的方法让陈致中及其媳妇黄睿靓,还有陈致中和黄睿靓的女儿,都变成受益者。

 第三步:整个扁家的钱开始进入高级的金融犯罪过程,即所谓的“私人银行服务”,这一服务需要读到美国MBA,或是熟知金融各种背景的专业人士才能操作,而且它的门槛至少100万美金以上。到目前为止,扁家洗钱过程都很安全。

第四步:2007年5月,黄睿靓账户上的存款,转到以陈致中名义在瑞士苏格兰皇家银行开的户头上。2007年11月,当陈致中把他的钱1000万美金汇到黄睿靓的美林银行账户,然后准备转进开曼群岛时,整个过程被瑞士联邦检察署发现。至此,扁家洗钱案开始浮出水面。

解密台湾十大洗钱法

陈水扁洗钱案,突然让人关注到洗钱。这几年,台湾洗钱手法除了台面上的几种之外,台面下的渠道,才是巨额洗钱户的热门手法。

根据台湾调查局洗钱防止中心的统计排行,台湾地区台面上的热门洗钱方式包括:人头账户、国外汇款、亲属账户、支票、邮政礼券、偿还债务、无存单定存等7种。再加上银楼、地下汇款公司,以及买卖高价值商品等等,一共有10种主要洗钱渠道。只有排在一起,人们才容易看清洗钱手法的全貌。

根据台警方特侦组连日来的侦查,在这次陈水扁家族洗钱案中,吴淑珍胞兄吴景茂、陈水扁儿子陈致中、儿媳黄睿靓的海外账户,就包含了亲属账户和国外汇款2种。加上特侦组调查中的银楼、地下汇款、珠宝等3种,陈水扁一共运用了洗钱法中的5种。

“洗钱门”四大悬念

1.阿扁能否逃罪?

这些排山倒海般的指控,一旦被证明虚构,阿扁必将得到许多深绿阵营民众的同情,甚至迫使民进党表态相挺,在物极必反的物理作用下,阿扁将因受难而获重生。

2.阿扁会获何罪?

要证明扁家洗钱,检调单位必须有直接证据,证明该笔资金为“重大犯罪所得”,但碍于无罪推定原则,加上金融业闭口不谈、海外司法互助不确实等问题,离证明洗钱还有一段距离。

3.台湾受伤有多深?

一个贪腐的领导人竟然带领2300万人走过八年,而后者却浑然不知。在他的操弄和欺骗下,他的家人、他的党、他的选民一起成为他贪腐的共犯,并被弄得迷失了前进的方向,整个台湾更被他撕裂得经济低迷、族群对立。

4.民进党如何收场?

在扁家洗钱阴影之下,民进党大受影响,却又不敢明显地和陈水扁划清界限,蔡英文只强调民进党已进入一个没有陈水扁的时代,始终不愿意用“切割”两个字,大概真的有难言之隐。

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